鸿丰娱乐注册总代理|城城理财案最新进展:法人被批捕 警方呼吁尽快报案

  • 日期:2020-01-09 16:23:09    
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    鸿丰娱乐注册总代理,城城理财案最新进展:法人被批捕 警方呼吁尽快报案

    网贷天眼讯:上月被杭州市公安局西湖区分局以非法吸收公众存款罪立案侦查的网贷平台城城理财今日传出最新消息:5月17日下午,杭州市公安局西湖区分局官方微博“平安西湖”正式发出警方通告,城城理财法人傅音杰正式以以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

    警方通告显示,一同被批捕的还有浙江和存集团实际控制人张某,二人均以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕,4月10日,警方发布城城理财立案侦查的通告时已对傅某某等人采取了强制措施。

    警方查明,自2013年7月至2018年4月, 浙优理财公司通过“一城贷”平台、“城城理财”平台等网络媒介,公开宣传向社会不特定对象发布“优资汇”、“贸利通”、“车丰享”、“惠消费”4个项目相关理财标的,以年化收益率8.8-13.5%的高额利润为诱饵吸收存款,大部分资金转入浙江和存集团及其关联公司的银行账户支配使用,小部分资金转入车商进行车贷业务。

    工商资料显示,城城理财的运营主体杭州浙优民间资本理财服务有限公司成立于2013年5月,注册资本2亿元人民币,法定代表人为傅音杰,股东为深圳中富民强资产管理有限公司(全资控股)。经过查询,深圳中富民强资产管理有限公司的法人为傅音涛,股东为傅荣林(占股70%)、傅音涛(占股30%)。根据城城理财官方信息,该平台已于2017年6月通过信息系统安全等保三级测评,同年7月上线海口联合农商银行存管系统,并已获得ICP经营业务许可证。截至2018年4月10日,平台已运营4年284天,注册人数123万,累计成交金额114.17亿元,待收金额18.46亿元,而逾期金额及笔数、项目逾期率等重要数据均未披露。

    4月9日,网贷天眼社区投资人爆料称城城理财高管被公安带走协助调查,当日城城理财方面发布公告安抚投资人,称因某投资人不满足债转条件无法操作债转,到警察局报了案,导致平台部分操作被暂时限制。公告称,平台的部分高管已经调查完毕。

    4月10日,杭州市公安局西湖区分局正式立案,并以非法吸收公众存款罪对城城理财进行侦查同时,傅某某等人已被采取强制措施。

    目前,杭州公安局已根据法定程序聘请专业的第三方审计机构,对浙优理财公司、浙江和存集团的资金去向进行专项审计,配合警方及时、有效的查清资金去向,争取追赃挽损的最大化。

    在通告内,杭州警方再次提醒各地投资人就近向公安机关进行报案,此前公布的杭州地区的报案咨询地址从5月21日正常变更为杭州市公安局西湖区分局古荡派出所(杭州市西湖区益乐路36号),报案咨询电话: 057 1-86957728、0571-86952655。




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